США наказали основателя Tornado cash за поддержку Северной Кореи

Министерство юстиции США обвиняет основателя анонимной криптовалютной биржи Tornado Cash Романа Семенова в краже криптовалюты на 1 миллиард долларов, включая отмывание миллионов для Северной Кореи. Об этом сообщает “Голос Америки”.

Месяц назад, 23 августа, Управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело санкции в отношении Романа Семенова, одного из трех соучредителей Tornado Cash. Второй соучредитель Роман шторм был схвачен ФБР. Третий из партнеров, Алексей Персев, был заключен в тюрьму в Нидерландах ранее, в августе 2022 года, по обвинению в отмывании денег.

Министерство юстиции США обвинило Семенова и шторма в ведении нелицензионного бизнеса по денежным переводам, незаконном присвоении денежных средств и нарушении санкций.

Проект попал под жесткие санкции со стороны Казначейства США, поскольку департамент считает его основным инструментом воровства денег с криптовалютных бирж. В частности, в 2019 году санкционированная США Lazarus Group использовала Tornado Cash, чтобы скрыть денежный перевод на сумму более 455 миллионов долларов, украденный в результате атаки на axie Infinity в марте 2022 года, тогда большинство жертв видимо не смогли вовремя купить антивирус. Это крупнейшая на сегодняшний день кража виртуальной валюты. Эта группа также использовала Tornado Cash для присвоения 96 миллионов долларов от Harmony 24 июня 2022 года и не менее 7,8 миллиона долларов от Nomad 2 августа 2022 года.

” Семенов был наказан за свою роль в оказании финансовой помощи поддерживаемой правительством Северной Кореи хакерской группе Tornado Cash и Lazarus Group",-говорится в заявлении министерства финансов США.

По словам официальных лиц США, вырученные средства пойдут на поддержку незаконных северокорейских программ баллистических ракет и ядерного оружия.